Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"<BR>20.03.2023 09:23</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Исеть- фонд"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605387820</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6662007351</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30077-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4728</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 20 марта 2023 года;</P>
<P>2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 06 апреля 2023г.;</P>
<P>3. Повестка дня Совета директоров эмитента: </P>
<P>        1. О созыве и проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Исеть-фонд».</P>
<P>        2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров.</P>
<P>        3. О включении кандидатов в списки для голосования по выборам:</P>
<P>- в совет директоров</P>
<P>- в ревизионную комиссию.</P>
<P>        4. О кандидатуре аудитора ОАО «Исеть-фонд».</P>
<P>        5. Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли и убытков ОАО «Исеть-фонд» по результатам работы 2022 года.</P>
<P>        6. О рекомендациях по размеру дивидендов на акции ОАО «Исеть-фонд» по итогам работы 2022 года.</P>
<P>        7. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания акционеров.</P>
<P>        8. Об итогах работы ОАО «Исеть-фонд» в 2022 году. </P>
<P>4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные, код выпуска акций-30077-D, серия - отсутствует, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-30077-D от 27.07.2005г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.А. Пешков</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 20.03.2023г.</P>